İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, siber dolandırıcılık ve kara para aklama ağını gün yüzüne çıkardı. Forex yatırım vaadi ve kopya internet siteleri üzerinden vatandaşları mağdur eden suç örgütüne yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Dolandırıcılık Sistemi Nasıl İşledi?
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin kullandığı yöntemler deşifre edildi. Yapılan tespitlere göre dolandırıcılar; BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri tanınmış kurumsal firmaların internet sitelerinin birebir kopyalarını oluşturarak Forex yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirdi.
Siber dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen haksız kazançların izini kaybettirmek isteyen şebekenin, bu paraları paravan şirketler ve üçüncü şahıslar adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı‘da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktardığı belirlendi.
313 Milyon Liralık Para Trafiği
MASAK tarafından gerçekleştirilen detaylı analiz raporlarına göre, suç gelirleri altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildi. Açıklamada, bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme entegre edilmeye çalışıldığı vurgulandı.
El Konulan Mal Varlıkları ve Operasyon Detayları
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerinin çalışmaları neticesinde, suça iştirak ettiği değerlendirilen bir döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden sonra edindikleri değerlendirilen yüklü miktarda mal varlığına el konuldu. Yaklaşık 120 milyon lira değerindeki el konulan varlıkların dökümü şöyledir:
- 9 adet mesken
- 4 adet daire
- 14 adet arsa
- 2 adet depo
- 11 adet otomobil
- 6 adet motosiklet
- 1 adet döviz bürosu
12 İlde Eş Zamanlı Baskın
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 59 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 48 zanlı gözaltına alındı.
| Operasyon Künyesi | Detaylar |
|---|---|
| Soruşturma Birimi | İst. Cumhuriyet Başsavcılığı / Aklama Suçu Bürosu |
| Operasyon Bölgesi | İstanbul merkezli 12 İl |
| Aklanan Tutar | Yaklaşık 313 Milyon TL |
| Hedef Şüpheli Sayısı | 59 |
| Gözaltı Sayısı | 48 |
