El Salvador merkezli stablecoin üreticisi Tether, yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında önemli bir adım atarak, suç unsurlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen devasa miktardaki varlığa erişimi kesti. Şirket, kripto dünyasında artan suç oranlarına karşı son üç yıldır kolluk kuvvetleriyle iş birliğini derinleştirdiğini duyurdu.
Tether ve Kolluk Kuvvetleri İş Birliği
Kripto para piyasasının en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether, dünya genelindeki emniyet birimlerinden gelen talepler doğrultusunda harekete geçerek toplamda 4,2 milyar dolarlık USDT’yi dondurduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri tarafından paylaşılan verilere göre, bu tutarın büyük bir kısmı yakın geçmişte bloke edildi. Özellikle 2023 yılından bu yana dondurulan varlıkların tutarı 3,5 milyar doları buluyor. Tether, gerekli durumlarda kullanıcı cüzdanlarındaki USDT bakiyelerine uzaktan müdahale ederek dondurma işlemini gerçekleştirebilme yeteneğine sahip.
ABD Adalet Bakanlığı ile Ortak Operasyon
Bu hafta içerisinde gerçekleştirilen güncel bir operasyonda, ABD Adalet Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda yaklaşık 61 milyon dolarlık USDT varlığı bloke edildi. Yetkililer, söz konusu fonların “pig-butchering” (domuz kasaplığı) olarak adlandırılan bir dolandırıcılık yöntemiyle ilişkili olduğunu belirtti. Bu yöntem, dolandırıcıların kurbanlarıyla sahte bir duygusal yakınlık kurarak onları finansal tuzağa düşürmesini içeriyor.
Tether’in suç gelirlerine karşı yürüttüğü mücadele sadece dolandırıcılıkla sınırlı kalmıyor. Şirket daha önce de aşağıdaki suçlarla bağlantılı cüzdanları engellediğini duyurmuştu:
- İnsan kaçakçılığı faaliyetleri
- Terör ve savaş finansmanı
- Yaptırım listesindeki Rus kripto borsası Garantex‘e ait fonlar
Küresel Kripto Suç İstatistikleri ve FATF Uyarısı
Uluslararası otoriteler, kripto piyasaları üzerinden gerçekleşen yasa dışı para trafiğine dikkat çekmeye devam ediyor. Küresel Mali Eylem Görev Gücü (FATF), tüm ülkelere kripto varlık piyasalarında denetimlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunuyor. Blok zinciri üzerine yapılan araştırmalar, suç gelirlerinin aklanmasında kripto varlıkların rolünü gözler önüne seriyor.
| Veri Başlığı | Tutar / Detay |
|---|---|
| Tether Tarafından Dondurulan Toplam Varlık | 4,2 Milyar Dolar |
| 2023’ten Bu Yana Bloke Edilen Tutar | 3,5 Milyar Dolar |
| Son Operasyonda Dondurulan Tutar | 61 Milyon Dolar |
| Geçen Yıl Aklanan Tahmini Kripto Varlık | En az 82 Milyar Dolar |
Araştırma sonuçlarına göre, kara para aklayıcılar geçtiğimiz yıl en az 82 milyar dolarlık kripto varlık kullandı. Stablecoin’lerin kripto ticaretindeki yoğun kullanımı ve yüksek işlem hacimleri, bu varlıkların suçlular tarafından tercih edilmesine neden olan faktörler arasında gösteriliyor.
