İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğinde, yasa dışı bahis organizasyonlarının finansal damarlarını kesmeye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Malta merkezli bir ödeme kuruluşunun merkezinde yer aldığı soruşturmada, kripto varlıklar üzerinden yürütülen milyarlarca liralık para trafiği deşifre edilirken, suç gelirlerinin aklanması sürecine darbe vuruldu.
Operasyonun Hedefi ve Kapsamı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde yürütüldü. Soruşturmanın odağında, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) yer aldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucunda, söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığına dair kuvvetli şüpheler tespit edildi. Bu doğrultuda İstanbul merkezli olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.
Baskın Düzenlenen İller
- İstanbul
- Hatay
- Mersin
- Ankara
- Düzce
- Antalya
- İzmir
- Yalova
- Tekirdağ
- Bursa
Milyar Dolarlık Para Trafiği Deşifre Edildi
MASAK tarafından hazırlanan rapor, kurulan suç örgütünün mali boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelere göre, suç gelirleri paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleriyle sisteme entegre edilmeye çalışıldı. Elde edilen gelirlerin, Malta merkezli Paymix aracılığıyla yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
İGaming adlı şirketin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen 40 yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı desteği sunduğu saptandı.
Finansal Hareketlilik Tablosu
| Veri Türü | Tespit Edilen Miktar / Detay |
|---|---|
| Aylık Tahmini Gelir | Yaklaşık 1 milyar dolar |
| İşlem Hacmi (Ocak-Kasım 2025) | 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL |
| Bloke Konulan Hesaplar | 30 kişiye ait 550 banka ve kripto hesabı |
El Konulan Varlıklar ve Adli Süreç
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda menkul ve gayrimenkule el konuldu. Operasyon kapsamında toplam 75 adet varlık donduruldu. El konulan varlıkların dökümü şu şekildedir:
- 11 araç
- 8 konut
- 67 tarla ve arsa
Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahısların savcılığa sevk edileceği bildirildi.
