Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve kumarla mücadele stratejilerini genişleterek suç gelirlerinin aklanmasına karşı yürüttüğü operasyonlarda önemli sonuçlara ulaştı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, suç örgütlerinin finansal sistemdeki hareket alanını daraltmayı hedefleyen çalışmalar neticesinde milyarlarca liralık yasa dışı fonun transferi engellendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise vatandaşları, hesaplarını üçüncü şahıslara kullandırmamaları konusunda uyararak, bu durumun hukuki sonuçlarına dikkat çekti.
Suç Gelirlerine Karşı 2025 Vizyonu ve Alınan Önlemler
MASAK, 2025 yılında suç gelirlerinin izini sürmek ve bu fonların finansal sisteme entegre edilmesini engellemek adına yoğun bir mesai harcadı. Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin arkasındaki profesyonel suç ağları ve organize yapılar hedef alınırken, bu suçlara zemin hazırlayan teknik altyapıların da yok edilmesi amaçlandı.
Kamuoyunda “baron” olarak bilinen suç örgütü liderleri ve organizatörler hakkında derinlemesine incelemeler yapıldı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis ve kumarla ilişkili olduğu tespit edilen işlemler durduruldu. Bu müdahaleler sayesinde, finansal sistem içinde el değiştirmesi planlanan yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirine blokaj konuldu. Söz konusu engellemeler, hem döviz hem de kripto varlıklar üzerinden yapılmaya çalışılan transferleri de kapsadı.
Kuruluşlara Yönelik Yaptırımlar ve Lisans İptalleri
Analizler sonucunda, yasa dışı fonların dolaşıma sokulmasını sistematik hale getiren bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik sert tedbirler uygulandı. Bu kapsamda öne çıkan yaptırımlar şunlardır:
- Yasa dışı gelir trafiğine aracılık ettiği belirlenen 6 kuruluşun faaliyet izni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iptal edildi.
- Adli makamlarca bu kuruluşlara yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
- Ayrıca, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı hakkında el koyma kararı uygulandı.
- Suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen bir kripto varlık platformuna da adli mercilerce el konuldu.
Teknik Takip ve Düzenleyici Değişiklikler
Mücadele kapsamında, yasal görünümlü sistemler arkasına gizlenen ve otomatik işlemlerle desteklenen yasa dışı ödeme altyapıları deşifre edildi. Sanal POS cihazları üzerinden fon toplanmasını önlemek adına denetimler sıkılaştırıldı.
Özellikle kripto varlık sektöründe, stabil kripto paralarla yapılan transferlere tutar bazlı sınırlamalar getirildi. Basitleştirilmiş müşteri kabul süreçlerinin yarattığı riskler göz önünde bulundurularak mevzuat güncellendi ve kripto hizmet sağlayıcıları için yeni yükümlülükler devreye alındı. Banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla seri şekilde açılmasının önüne geçilirken, çok sayıda hesap kapatıldı.
| Mücadele Alanı | Gerçekleştirilen İşlem / Tespit |
|---|---|
| Bloke Edilen Tutar | Yaklaşık 5 milyar TL |
| Kurumsal Yaptırım | 6 kuruluşun faaliyet izni iptali ve el koyma |
| Raporlama | 500’den fazla rapor ve bilgi notu |
MASAK, bu süreçte hazırladığı 500’den fazla rapor ve bilgi notunu adli merciler ve kolluk kuvvetleri ile paylaşarak, soruşturmaların mali boyutuna kritik katkılar sağladı.
Bakan Şimşek: “Hesaplarınızı Kiralamayın”
Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşları suç örgütlerinin tuzaklarına karşı uyardı. Şimşek, organizatörlerin son dönemde üçüncü şahısların hesaplarına yöneldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yasa dışı bahis organizatörleri, son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandırmaları halinde cezai anlamda arzu edilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini yeniden önemle hatırlatmak isterim. Hesapların ’emanet’, ‘geçici kullanım’ veya ‘komisyon karşılığı’ gibi gerekçelerle üçüncü kişilere verilmesi, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına gelmektedir.”
Paravan Şirket Uyarısı
Bakan Şimşek, suç örgütlerinin bazı kişilerden vekalet alarak adlarına limited şirketler kurduğunu ve bu şirket hesapları üzerinden para topladığını da vurguladı. Vatandaşların, tanımadıkları kişilerin kullanımına şirket bırakmamaları gerektiğini belirten Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları önem taşıyor. MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işlemlere kararlılıkla devam edecek.”
