Kripto para ekosisteminin en büyük stablecoin ihraççısı konumundaki El Salvador merkezli Tether, yasa dışı faaliyetlerin finansmanını engellemek adına devasa bir adım attı. Şirket, suç örgütleri ve illegal aktivitelerle ilişkili olduğu tespit edilen milyarlarca dolarlık varlığa erişimi kestiğini duyurdu.
Yasa Dışı Varlıklara Erişim Engeli
Tether tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yasa dışı eylemlerle bağlantısı saptanan toplam 4,2 milyar dolarlık USDT donduruldu. Şirket, özellikle son üç yıllık süreçte artış eğilimi gösteren kripto tabanlı suçlarla mücadele kapsamında, küresel kolluk kuvvetleriyle olan iş birliğini derinleştirdiğini vurguladı.
Tether yetkililerinin paylaştığı verilere göre, bloke edilen bu tutarın çok büyük bir kısmı yakın dönemde gerçekleşti. Dondurulan varlıkların 3,5 milyar dolarlık bölümünün, 2023 yılından bu yana erişime kapatıldığı belirtildi. Şirket, dünya genelindeki emniyet birimlerinden gelen resmi talepler doğrultusunda, kullanıcı cüzdanlarında bulunan USDT bakiyelerini uzaktan müdahale ile dondurabilme yeteneğine sahip bulunuyor.
ABD Adalet Bakanlığı ile Ortak Operasyon
Suç gelirleriyle mücadelede aktif rol oynayan Tether, bu hafta içerisinde ABD Adalet Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttü. Bu operasyon neticesinde yaklaşık 61 milyon dolarlık USDT’nin bloke edildiği açıklandı. Söz konusu varlıkların, literatürde “pig-butchering” olarak tanımlanan ve dolandırıcıların mağdurlarla sahte duygusal ilişkiler kurarak güven kazandığı bir dolandırıcılık türüyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Hedefteki Suçlar ve Küresel Baskı
Tether, sadece dolandırıcılık vakalarında değil, insanlık suçlarına karşı da önlemler alıyor. Şirket daha önceki dönemlerde aşağıdaki suçlarla bağlantılı cüzdanları da engellediğini duyurmuştu:
- İnsan kaçakçılığı
- Terör finansmanı
- Savaş finansmanı
Bu kapsamda, yaptırım listesinde yer alan Rus kripto para borsası Garantex de fonlarının Tether tarafından dondurulduğunu bildirmişti.
Uluslararası Kuruluşlardan Denetim Çağrısı
Uluslararası otoriteler, kripto piyasaları üzerinden gerçekleşen yasa dışı para akışına dair endişelerini dile getirmeye devam ediyor. Küresel Mali Eylem Görev Gücü (FATF), tüm ülkelere kripto varlık piyasalarında daha sıkı denetim mekanizmaları uygulamaları yönünde çağrıda bulunuyor.
Blok zinciri üzerine yapılan araştırmalar, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Verilere göre kara para aklayıcılar, geçtiğimiz yıl en az 82 milyar dolarlık kripto varlık kullandı. Stablecoin’lerin kripto ticaretinde yoğun olarak tercih edilmesi, bu alandaki işlem hacimlerinin hızla artmasına neden olan faktörlerin başında geliyor.
| Veri Türü | Miktar / Tarih |
|---|---|
| Toplam Dondurulan USDT | 4,2 Milyar Dolar |
| 2023’ten Beri Dondurulan Miktar | 3,5 Milyar Dolar |
| Son Operasyonda Bloke Edilen | 61 Milyon Dolar |
| Geçen Yıl Aklanan Tahmini Kripto | 82 Milyar Dolar |
