Şu an aktif olmayan kripto ve forex platformu OmegaPro’nun kurucu ortağı Andreas Szakacs, Temmuz ayında Türkiye’de tutuklandı. Aynı zamanda Emre Avcı ismiyle Türk vatandaşlığı bulunan şahıs, 4 milyar dolarlık bir kripto para saadet zinciri aracılığıyla yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor.
Yerel medyanın 22 Ağustos tarihli bir haberine göre Szakacs, OmegaPro’nun “otomatik alım-satım” algoritması aracılığıyla büyük getiriler sunarak yatırımcıları kandırmakla ve sonunda hesaplarını kilitlemeden önce fonlarını biriktirmekle suçlanıyor.
Szakacs, tüm iddiaları reddetti.
Szakacs’ın tutuklanması, 28 Haziran’da isimsiz bir muhbirden gelen ve daha sonra OmegaPro’ya toplu olarak 103 milyon dolar kaybeden 3.000 yatırımcıyı temsil ettiğini iddia eden Hollanda vatandaşı Abdul Mohaghegh’in ihbarının ardından gerçekleşti.
2019 yılında kurulan ve merkezi Dubai’de bulunan OmegaPro, yatırımcılara ücretli yatırım ürünleri paketinde yüzde 300’e varan getiriler sunan bir kripto ve forex yatırım şirketiydi.
OmegaPro platformunun kullanıcıları, hızlı getiri sağlayan ilk küçük yatırımları anlatıyor. Bunu daha fazla yatırım talepleri izledi ve nihayetinde kullanıcı hesapları kilitlendi.
Şirketin kullanıcı hesaplarını 7 Kasım 2022’de kapatmaya başladığı ve FTX kripto borsasının iflas ettiği 22 Kasım’a kadar para çekme işlemlerini durdurduğu belirtildi.
Şirketin çöküşünden önce, Fransa, Belçika, İspanya ve Peru dahil olmak üzere çeşitli bölgelerinin platformla ilgili dolandırıcılık uyarıları verdiği biliniyor. OmegaPro, ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri dışında bir müşteri kitlesine sahipti.
İstanbul’daki operasyonda polist bilgisayarlara, çeşitli mobil cihazlara ve 32 kripto soğuk cüzdanına el koydu. Yerel haber kuruluşu Birgün’ün haberine göre, Szakacs’ın yetkililerin cüzdanlara erişmesine izin verecek herhangi bir bilgi vermemesine rağmen, Türk polisi 160 milyon doların üzerinde işlemi tespit etti.
Yerel müfettişler, OmegaPro’nun fonlarının, yatırımcıları 4 milyar dolar dolandıran kötü şöhretli OneCoin kripto dolandırıcılık planıyla yakından bağlantılı olduğuna inanıyor.
2014 yılında kurulan OneCoin, 2015 yılında bir kripto ponzi şeması olarak ifşa edildi. Faaliyet gösterdiği iki yıl içinde, yatırımcılarını yaklaşık 4 milyar dolarlık varlıktan dolandırdı.
Kurucu Ruja Ignatova’nın erkek arkadaşı Gilbert Armenta; avukat Mark Scott; eski hukuk ve uyum başkanı Irina Dilkinska; kurucu ortak Karl Sebastian Greenwood; ve Armenta ile bağlantılı olduğu bildirilen William Morro da dahil olmak üzere, planın üst düzey yöneticilerinin birkaç üyesi, plana dahil oldukları için ABD’de yargı sürecine uğradı.
26 Haziran’da ABD Dışişleri Bakanlığı, Ignatova’nın tutuklanmasını ve mahkum edilmesini sağlayacak herhangi bir bilgi için verilen ödülü 5 milyon dolara çıkardı. Bu, orijinal 250.000 dolarlık ödülden 4,75 milyon dolarlık bir artış anlamına geliyor.
