Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Gelirlerini Akladığı Belirlenen Şirkete TMSF Kayyum Atandı, 637 Milyon Liralık Varlığa El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen milyarlarca liralık geliri kripto varlıklara dönüştürerek akladığı tespit edilen COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’ye yönelik dev bir operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete ve şüphelilere ait toplam 637 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu ve şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla ortaya çıkarılan şok edici para trafiği detaylandırıldı. Rapora göre, COINO AŞ’nin hesaplarına 2024’ün ikinci yarısında giren toplam para yaklaşık 211 milyon lira iken, bu rakam 2025’in ilk beş ayında 56 kat artarak 11 milyar 948 milyon liraya fırladı.
MASAK’ın analizlerine göre, bu devasa fonun büyük bir kısmı suç gelirlerinden oluşuyordu. Şirketin, parayı kripto varlığa dönüştürdükten sonra izini kaybettirmek için kullandığı yöntem ise soruşturmanın kilit noktasını oluşturdu. Yapılan incelemelerde, 330 milyon 777 bin 643 USDT (güncel kurla yaklaşık 13,9 milyar lira) tutarındaki kripto varlığın, hiçbir borsada kaydı bulunmayan, yani takibi neredeyse imkansız olan özel cüzdan adreslerine (soğuk cüzdan) aktarıldığı tespit edildi.
Soruşturma, platformun yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekeleriyle olan organik bağını da ortaya koydu. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 kişiden 645’inin “yasa dışı bahis, dolandırıcılık” gibi suçlardan kaydının bulunduğu, 172’si hakkında ise aktif soruşturma ve kovuşturma olduğu belirlendi.
Yapılan tespitler neticesinde, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu işlediği değerlendirilen 22 şüphelinin kimliği belirlendi. Düzenlenen operasyonla 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ve yakınlarına ait 10 araç, 7 taşınmaz ve aralarında COINO AŞ’nin de bulunduğu 16 şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Başsavcılık, platformda gerçek kullanıcıların bulunma ihtimaline karşı mağduriyet yaşanmaması için şirkete TMSF’nin kayyum olarak atandığını bildirdi.
Finans Hattı Yorumu:
COINO operasyonu, Türkiye’de bugüne kadar kripto para platformları üzerinden gerçekleştirilen en sofistike ve en büyük hacimli kara para aklama şebekelerinden birini ortaya koyuyor. Bu olay, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen devasa nakit paranın, finansal sisteme nasıl entegre edildiğini ve ardından kripto paranın anonimlik özelliğinden faydalanılarak nasıl yurt dışına kaçırıldığını gözler önüne seriyor.
Soruşturmanın en çarpıcı detayı, aklama yöntemidir. Suç gelirleri, yasal bir kripto borsası olan COINO’ya yatırılarak önce “temiz” gibi gösteriliyor, ardından USDT gibi bir stabil coine çevrilerek bankacılık sisteminin dışına çıkarılıyor ve son olarak takibi imkansız olan “soğuk cüzdanlara” aktarılarak izi tamamen kaybettiriliyor. 11,9 milyar TL’lik şüpheli para girişi ve 13,9 milyar TL’lik takipsiz kripto çıkışı, operasyonun devasa boyutunu ve MASAK’ın finansal anomali tespitindeki etkinliğini ortaya koymaktadır.
TMSF’nin şirkete kayyum olarak atanması ise devletin bu tür yapılara karşı aldığı önlemlerin ciddiyetini gösteren kritik bir adımdır. Bu, sadece bir şirkete el koymak değil, aynı zamanda platformdaki potansiyel masum kullanıcıların haklarını koruma ve suçla elde edilen varlıkları devlet kontrolünde tutma amacı taşımaktadır. Bu operasyon, Türkiye’deki tüm kripto varlık hizmet sağlayıcıları için Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) prosedürlerini ne kadar sıkı uygulamaları gerektiği konusunda çok sert bir uyarı niteliğindedir. Regülatörlerin, bu tür platformlar üzerindeki denetim ve gözetim faaliyetlerini daha da artırması beklenmelidir.
