Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), 28 Haziran 2024’te Singapur’da gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye’nin gri listeden çıkarılması kararını aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından “Başardık” mesajını paylaşarak kararı duyurdu.
FATF’nin yayımladığı dökümanlara göre, Türkiye ile birlikte Jamaika da gri listeden çıkarıldı. FATF, Ekim 2021’de belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi ve kara para aklama ile terörizmin finansmanıyla mücadele etkinliğinin artırılması yönünde Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeleri vurguladı.
FATF’nın güncellenmiş gri listesinde şu ülkeler yer alıyor: Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam, Yemen.
Geçen ay FATF’den bir heyet, Türkiye’yi ziyaret ederek kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine yönelik uygulamaları yerinde değerlendirdi. Bu ziyaret sonrasında ekonomi yönetimi, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasını beklediklerini belirtmiş ve aksi bir kararın siyasi olacağını ifade etmişti.
Karar Metninde Vurgulanan Unsurlar
FATF’nın karar metninde sekiz ana başlık yer aldı:
Mali İstihbarat Birimi: Yüksek riskli sektörlerin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele uyumluluğunun denetlenmesine daha fazla kaynak ayrılması ve yerinde denetimlerin artırılması.Caydırıcı Yaptırımlar: Kayıt dışı para transferi hizmetleri ve döviz büroları gibi alanlarda kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ihlalleri için caydırıcı yaptırımlar uygulanması.Mali İstihbarat Kullanımı: Kara para aklama soruşturmalarını desteklemek için mali istihbarat kullanımının geliştirilmesi ve proaktif yayılımların artırılması.Karmaşık Soruşturmalar: Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmalarının yürütülmesi.Suçtan Kaynaklanan Varlıklar: Suçtan kaynaklanan varlıkların geri alınması ve terörizmin finansmanı davalarının takibi için net sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri belirlenmesi.Terörizmin Finansmanı: Terörizmin finansmanı soruşturmalarının finansman ve destek ağlarını belirleyecek şekilde genişletilmesi.BM Yaptırımları: BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak terörizmin finansmanına yönelik yaptırımların uygulanması ve eksikliklerin giderilmesi.Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: Terörizmin finansmanı için kullanılmalarını önlemek amacıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşların gözetimine yönelik risk temelli bir yaklaşım uygulanması.
Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanlığı’ndan Açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gri listeden çıkmasının uluslararası kaynak girişini hızlandıracağını ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacağını belirtti. Yılmaz, uluslararası yatırımcıların Türkiye finansal sistemine olan güveninin güçlendiğini ve bu kararın finans ve reel sektör üzerinde olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti. Ayrıca, sermaye akışının artmasıyla Türk lirası varlıklara ilginin de artacağını ve bunun dezenflasyon sürecini hızlandıracağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili basın açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Açıklamada, FATF toplantısında Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in temsil ettiği belirtildi ve MASAK ile diğer kurumların idari ve teknik kapasitesinin daha da güçlendirileceği, gerektiğinde yasa ve idari düzenlemelerin hassasiyetle hayata geçirileceği vurgulandı.
